[担保]西藏珠峰：关于为控股股东提供担保的公告

时间：2013年07月31日 16:14:55 中财网

证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2013-46



西藏珠峰工业股份有限公司

关于为控股股东提供担保的公告



本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担个别及连带责任。



重要提示：

1、交易内容：本公司拟为控股股东新疆塔城国际资源有限公司因进出口业务委托上海东方
明珠进出口有限公司代理开具进口信用证提供总金额不超过1200万美元的担保。

2、公司第五届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了此项关联交
易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、刘海群先生回避了对本议案的
表决。

3、独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，鉴
于新疆塔城国际资源有限公司长期为公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同
意公司为控股股东提供担保。董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股
东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范
措施。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆塔城国际资源有限公司将回避对该议案的表决。



一、担保情况概述

公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）因进出口业
务需求，需要由上海东方明珠进出口有限公司代理开具进口信用证，滚动额度约为
1200万美金。公司拟为塔城国际该笔授信额度提供总金额不超过1200万美元的担保。

塔城国际持有本公司29.44%的股份，为本公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

公司召开第五届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了此项关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、
刘海群先生回避了对本议案的表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆塔城国际资源有限公司将回避对该议
案的表决。


二、被担保人基本情况

企业名称：新疆塔城国际资源有限公司

注册地址：塔城市光明路（经济合作区）

法定代表人：黄建荣

注册资本：1亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：销售:食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，
氰化纳。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；纺织服装及日用品；办公
自动化；废旧金属；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外）；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；
黄金、白银及制品。

截止2012年12月31日，塔城国际总资产229275.49万元，净资产51432.03
万元，2012年度实现净利润12847.22万元。

关联关系：塔城国际持有本公司29.44%股份，系本公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

新疆塔城国际资源有限公司因进出口业务需求，需要由上海东方明珠进出口有
限公司代理开具进口信用证，滚动额度约为1200万美金。公司拟为塔城国际该笔授
信额度提供总金额不超过1200万美元的担保。信用证期限为3个月。

四、董事会意见


新疆塔城国际资源有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件，
董事会同意为其提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币10000万
元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币10000
万元，其中为全资子公司青海珠峰锌业有限公司提供担保7000万元，为全资子公司
珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”)提供担保3000万元。担
保总额累计占公司2012年12月31日经审计净资产的比例约为3124%。公司无逾期
的对外担保事项。

六、本次交易对公司的影响

塔城国际作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期


等情形出现，且其支持上市公司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保。此次为
塔城国际与东方明珠的合作出具担保，将有效促进塔城国际进出口业务的开展，有
利于塔城国际继续支持公司的可持续发展。

七、独立董事意见


公司向控股股东提供担保合法可行，鉴于新疆塔城国际资源有限公司长期为公
司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供担
保。董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防
范措施。

八、备查文件


1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。





西藏珠峰工业股份有限公司

2013年7月31日



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